São necessários documentos para solicitar um código LEI?
Na maioria dos casos, as empresas podem registar um código LEI sem apresentar quaisquer documentos. O processo é totalmente digital e baseia-se em registos comerciais oficiais.
Quando uma empresa aparece num registo público e uma pessoa com poder de assinatura registado apresenta o pedido, o sistema verifica os dados automaticamente. Nestas situações, o requerente não precisa de carregar quaisquer ficheiros de suporte.
Se quiser ver o processo completo passo a passo, desde o pedido até à emissão, pode ler como obter um LEI.
O sistema solicita documentos apenas quando os dados do registo não confirmam claramente os detalhes da empresa ou a autoridade do requerente.
Quando é que o registo de LEI funciona sem documentos?
O registo de LEI funciona sem documentos quando o registo comercial mostra claramente os detalhes da empresa. Isto também exige que um administrador ou outro representante autorizado apresente o pedido.
O processo de verificação verifica o nome da empresa, o número de registo, o endereço e os direitos de assinatura diretamente de fontes oficiais. Esta abordagem reflete a forma como o ecossistema LEI normalmente opera.
A maioria das empresas conclui o registo de LEI sem encontrar quaisquer pedidos de documentos.
Quando é que podem ocorrer pedidos de documentos?
Os pedidos de documentos ocorrem quando as verificações automatizadas não conseguem confirmar a situação com certeza.
Isto acontece frequentemente quando uma pessoa sem poder de assinatura registado apresenta o pedido de LEI. Também pode acontecer quando um terceiro, como um contabilista ou prestador de serviços, atua em nome da empresa.
Inconsistências no registo ou registos públicos em falta também podem acionar um pedido de documentos. Em cada caso, o sistema pede apenas as informações necessárias para resolver a questão específica.
Por que razão é comummente solicitada uma procuração
Uma procuração é o documento mais frequentemente solicitado durante o registo de LEI.
As empresas precisam de a fornecer quando uma pessoa sem direitos de assinatura formais apresenta o pedido. Esta situação depende de quem precisa de um número LEI e de quem está legalmente autorizado a candidatar-se em nome da empresa. O documento confirma que a gestão da empresa autorizou essa pessoa a solicitar e gerir o código LEI.
Este pedido não sinaliza um problema com o pedido. Protege as empresas de registos ou alterações de LEI não autorizados.
Como é que as estruturas de propriedade afetam as verificações de documentos
Os registos de LEI também incluem informações sobre relações de propriedade, conhecidas como dados de Nível 2. Estas relações seguem definições formais publicadas pela Global Legal Entity Identifier Foundation, que explica como as estruturas de matriz-subsidiária devem ser reportadas e verificadas.
Se as fontes públicas não mostrarem claramente a relação de propriedade, pode ser necessária uma verificação adicional para confirmar os dados de Nível 2.
Regras especiais para fundos e entidades semelhantes
Os fundos e outras estruturas jurídicas especiais seguem regras de verificação adicionais. A sua forma jurídica e ambiente regulamentar explicam estes requisitos.
As autoridades podem solicitar um prospeto, um documento de constituição ou uma referência de registo. As fontes automatizadas resolvem frequentemente estas verificações, pelo que os pedidos de documentos permanecem limitados.
Como é que o Sistema LEI lida com a verificação de documentos
O Sistema LEI solicita documentos apenas quando necessário. O pedido explica qual o documento necessário e porquê.
Os requerentes apresentam os documentos digitalmente. Após a verificação, o processo de registo continua sem demora. Um pedido de documentos não indica um erro. Faz parte da verificação internacional padrão.
O papel do ecossistema LEI
O ecossistema LEI existe para garantir a identificação clara e consistente de entidades legais em todo o mundo. A estrutura global é regida pela Global Legal Entity Identifier Foundation, que define os padrões e supervisiona a integridade dos dados LEI em todas as jurisdições.
Quando os dados do registo são claros e verificados na fonte, o registo de LEI permanece rápido e totalmente digital. Os pedidos de documentos são, portanto, a exceção, não a regra.