Como o LEI apoia a verificação de beneficiários e a conformidade na UE
Como o LEI apoia a verificação de beneficiários (VOP), a conformidade com o combate ao branqueamento de capitais e a cibersegurança na UE A Europa entrou numa nova era de transparência financeira, onde a verificação de dados e a validação de identidade são tão vitais como as próprias transações. No centro desta transformação está o […]
NIS2 e LEI
O que é NIS e por que NIS2 é importante A Diretiva Segurança das Redes e da Informação (NIS) foi a primeira lei de cibersegurança da UE, adotada em 2016. Exigia que os Estados-Membros criassem autoridades competentes, estabelecessem CSIRTs nacionais e aplicassem padrões mínimos de gestão de risco. A experiência mostrou que a NIS1 era […]
Simplificação do KYC com o código LEI
Como o LEI cria uma camada de confiança global para empresas Na complexa rede da economia global atual, a conformidade com o Know Your Customer (KYC) não é apenas um requisito regulamentar; é a base da confiança e segurança. Instituições financeiras, corporações multinacionais e até PME em crescimento enfrentam uma batalha cada vez mais intensa […]
Vantagem de cibersegurança do LEI: por que os vLEIs são o seu próximo impulso
O papel dos LEIs nas bases da cibersegurança No mundo digital de hoje, a cibersegurança não se resume apenas a firewalls ou software antivírus. Trata-se de confiança e identidade. À medida que mais negócios se movem online, saber exatamente com quem está a lidar — seja um cliente, fornecedor ou sistema — torna-se essencial. É […]