Código LEI e MiFID II: Sem LEI, não há negociação
O que é a MiFID II e por que razão é importante para a sua empresa A Diretiva relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros, conhecida como MiFID II, é um quadro legislativo da UE que rege a negociação de instrumentos financeiros nos mercados da UE. Entrou em vigor a 3 de janeiro de 2018, juntamente […]
Código LEI e o Combate ao Branqueamento de Capitais
O que é o AML e o que significa para o seu negócio? A conformidade com o combate ao branqueamento de capitais (AML) já não é uma preocupação limitada aos bancos e instituições financeiras. Na verdade, o novo quadro regulamentar da União Europeia reforça significativamente as regras e estende as obrigações a uma gama muito […]
Código LEI e fraude nos pagamentos
Porque a fraude nos pagamentos é um problema de todas as empresas Imagine que a sua equipa de contas a pagar recebe um e-mail. Parece exatamente uma mensagem de um fornecedor de longa data: o mesmo logótipo, a mesma assinatura, o mesmo tom familiar. A mensagem indica que os dados bancários do fornecedor foram alterados […]
Código LEI e EMIR
O mercado de derivados na Europa é fortemente regulado. Desde 2012, o Regulamento Europeu das Infraestruturas de Mercado (EMIR) exige que todas as partes em transações de derivados reportem as suas operações. Um dos requisitos fundamentais desse sistema é um código LEI válido. Se a sua empresa celebra contratos de derivados, sejam swaps cambiais, swaps […]
LEI System torna-se Parceiro Preferencial da RapidLEI
O que é a RapidLEI? A RapidLEI é o maior emissor de LEI do mundo acreditado pela GLEIF, fundada pela Ubisecure em 2018. Com acreditação em mais de 150 jurisdições em todo o mundo, a RapidLEI serve bancos, soluções KYB, prestadores de serviços de confiança e plataformas de fintech a nível global. No total, mais […]
Código LEI e ISO 20022
Os pagamentos transfronteiriços basearam-se em formatos de dados criados há décadas. Desde então, as finanças digitais tornaram-se a espinha dorsal do comércio global, mas os padrões de mensagens tiveram dificuldade em acompanhar. Isso mudou em novembro de 2025, quando terminou o período de coexistência da SWIFT e a ISO 20022 passou a ser o único […]
Código LEI e MiCA: o que os prestadores de serviços de criptoativos precisam de saber
O Regulamento da UE relativo aos Mercados de Criptoativos, conhecido como MiCA (Regulamento (UE) 2023/1114), é o primeiro enquadramento jurídico abrangente do mundo para os mercados de criptoativos. Alterou as regras para todos os que operam no espaço cripto europeu. Um dos seus requisitos menos discutidos não tem nada a ver com a tecnologia blockchain. […]
Código LEI e KYB: Como Identificar Parceiros de Negócios de Forma Fiável
O que é o KYB? O KYB, ou Know Your Business, é o processo de verificação da identidade, estrutura de propriedade e estatuto jurídico de parceiros de negócios, fornecedores e clientes — tanto antes como durante uma relação comercial. O KYB desenvolveu-se como parte do quadro mais abrangente do KYC (Know Your Customer). O KYC […]
Por que a Inteligência Artificial Necessita de uma Identidade Empresarial Fiável
Por que razão a identidade empresarial é importante para a IA A inteligência artificial está a transformar a forma como as empresas processam dados, avaliam riscos e tomam decisões. As instituições financeiras utilizam a IA para detetar fraudes, avaliar o risco de crédito e verificar a identidade das contrapartes. Em todos os setores, os sistemas […]